Protocolos familiares y planeación sucesoria para que la empresa y la familia trasciendan juntas.
En Alianza Jurídica Corporativa estructuramos soluciones jurídicas para ordenar la relación entre familia, propiedad y empresa. Diseñamos e instrumentamos acuerdos que regulan la participación de sus integrantes, protegen el patrimonio y preparan la transmisión generacional de la propiedad y la dirección empresarial.
En una empresa familiar conviven tres sistemas: la familia, la propiedad y la empresa. Cuando no existen reglas claras para la incorporación de familiares, la toma de decisiones o la transmisión de acciones, los conflictos ponen en riesgo tanto el patrimonio como las relaciones. La planeación sucesoria permite que el legado continúe.
10 líneas de trabajo en empresas familiares y sucesión empresarial, adaptadas a la estructura, la etapa y los objetivos de cada empresa.
Analizamos la composición accionaria, la titularidad de activos, los estatutos y los acuerdos existentes entre familiares. Identificamos riesgos derivados de la concentración del control, la informalidad de las decisiones, la dispersión patrimonial y la ausencia de mecanismos de sucesión.
Documentamos los acuerdos que regulan las relaciones de la familia con la empresa, incluyendo participación, administración, remuneración, transmisión de derechos y solución de controversias. Distinguimos compromisos de carácter familiar de obligaciones jurídicamente exigibles e instrumentamos estas últimas mediante estatutos, convenios y contratos.
Diseñamos asambleas y consejos de familia, sus reglamentos, atribuciones y procedimientos de deliberación. Establecemos mecanismos de representación de ramas familiares y coordinación con los órganos societarios, respetando las competencias legales de la asamblea y del órgano de administración.
Elaboramos políticas de acceso al empleo, cargos directivos y órganos de gobierno, con requisitos de formación, experiencia, evaluación y remuneración. Formalizamos relaciones laborales o profesionales y regulamos confidencialidad, conflictos de interés y procedimientos de separación, diferenciando la calidad de familiar, trabajador, administrador y socio.
Estructuramos el relevo de fundadores, administradores y directivos mediante criterios de elegibilidad, etapas de transición y mecanismos de designación y sustitución. Documentamos la transferencia de facultades, la revocación y otorgamiento de poderes y los esquemas de continuidad ante retiro, incapacidad o fallecimiento.
Diseñamos e instrumentamos compraventas, donaciones, disposiciones testamentarias y, cuando resulten adecuados, fideicomisos y esquemas de nuda propiedad y usufructo. Coordinamos sus efectos societarios, sucesorios y fiscales para definir quién recibe la titularidad, quién ejerce los derechos corporativos y quién percibe los beneficios económicos.
Estructuramos sociedades tenedoras, vehículos patrimoniales y acuerdos para la administración de inmuebles, inversiones y participaciones empresariales. Revisamos la incidencia de regímenes matrimoniales, copropiedades y garantías personales para ordenar la titularidad y delimitar la exposición patrimonial conforme al marco legal aplicable.
Formalizamos políticas de dividendos, reinversión, remuneración y operaciones entre familiares y la sociedad, sujetas a los acuerdos y requisitos legales correspondientes. Diseñamos mecanismos de liquidez y adquisición de participaciones para atender necesidades familiares sin comprometer la operación ni descapitalizar indebidamente el negocio.
Regulamos derechos de preferencia, restricciones de transmisión, opciones de compra y venta y mecanismos de valuación y pago. Estructuramos salidas negociadas, adquisiciones de participaciones y reorganizaciones societarias para facilitar la separación de intereses y preservar la viabilidad empresarial.
Establecemos procedimientos de negociación, mediación y, cuando proceda, arbitraje para atender controversias entre familiares, socios y generaciones. Armonizamos el protocolo con estatutos, convenios societarios e instrumentos sucesorios y acompañamos su formalización, seguimiento y actualización.
No nos limitamos a resolver problemas legales. Construimos estructuras jurídicas que fortalecen a las empresas, protegen las relaciones entre socios y permiten que los negocios trasciendan generaciones.
Ver metodología completaAnalizamos la situación jurídica de la empresa, los socios y la familia.
Definimos objetivos y diseñamos la estructura jurídica adecuada.
Elaboramos y formalizamos los documentos necesarios.
Damos seguimiento y actualizamos la estructura conforme evoluciona el negocio.
Es un acuerdo que la familia empresaria construye para definir cómo se relacionan la familia, la propiedad y la empresa. Para que sea exigible, sus reglas se implementan en estatutos, convenios entre accionistas, fideicomisos y testamentos.
Lo ideal es hacerlo cuando no hay conflicto y el fundador está al frente de la empresa. Planear con tiempo permite preparar a los sucesores y ordenar la transmisión de la dirección y de la propiedad.
Mediante compraventas, donaciones, disposiciones testamentarias y, cuando resultan adecuados, fideicomisos o esquemas de nuda propiedad y usufructo. Se coordinan sus efectos societarios, sucesorios y fiscales para definir quién recibe la titularidad, quién ejerce los derechos corporativos y quién percibe los beneficios económicos.
Siete de cada diez empresas familiares no trascienden. El protocolo familiar es la herramienta que convierte los acuerdos de la familia en reglas claras, exigibles y duraderas.
Cuando las decisiones de la empresa se toman en la sobremesa, la empresa y la familia pierden. Así se construyen órganos de gobierno que funcionan.
L A S P O S I B I L I D A D E S D E É X I T O D E L P R O T O C O L O F A M I L I A R S E I N C R E M E N T A R A N S I S E T O M A N E N C U E N T A L O S S I G U I E N T E S F A C T O R E…
