02 Ene ¿QUÉ LEYES REGULAN EL COMPLIANCE EN MÉXICO?
Como hemos visto en notas anteriores, existen diferentes tipos de compliance que
las empresas deben observar para garantizar el respeto a la ley y a los intereses de
todas las partes involucradas, Sin embargo hoy conoceremos las leyes y reglamentos
que regulan el compliance en Mexico.
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos
de procedencia ilícita
Esta ley establece las obligaciones de las entidades financieras y otras empresas en
materia de identificación y verificación de clientes, así como la detección y reporte
de operaciones sospechosas.
Ley federal anticorrupción en contrataciones públicas
Es una normativa clave para prevenir y sancionar actos de corrupción en el ámbito
de las adquisiciones gubernamentales.
Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares
Regula el tratamiento de datos personales por parte de particulares, asegurando la
privacidad y protección de la información.
Ley general de responsabilidades administrativas
Tiene como fin prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y faltas
administrativas graves cometidas por servidores públicos.
Ley federal de competencia económica
Promueve y protege la competencia en el mercado mexicano, evitando prácticas
monopólicas y fomentando la libre competencia.
Ley general de transparencia y acceso a la información pública
Garantiza el derecho de acceso a la información pública y promueve la
transparencia en los actos de gobierno.