Tipos de aviso en materia antilavado
Quien realice alguna de las actividades vulnerables establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), tiene, entre otras obligaciones, que presentar el aviso relativo a las operaciones que efectúa, pero ¿cuántos tipos de avisos existen? A continuación los detalles:
AVISO NORMAL.
Cuando el acto rebase los umbrales del aviso previsto por la ley, los sujetos obligados deben presentar, a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realizó la operación el aviso correspondiente.
AVISO MODIFICATORIO.
Cuando existen errores en los avisos, estos se podrán presentar a través de la presentación de un nuevo aviso.
INFORME EN CEROS.
Informe en ceros Aviso de 24 horas Los sujetos obligados que no hubiesen realizado actos objeto de aviso, tienen que presentar un informe en el que solo llenarán los datos relativos a su identificación y el periodo al que corresponda.
AVISO DE 24 HORAS.
Cuando el sujeto obligado tiene sospecha de que el cliente pudiere estar utilizando el negocio como táctica para blanquear activos o su cliente se encuentra en las listas negras, tiene que informarle a la autoridad en un término de 24 horas a partir de que conozca dicha información.
Publicado originalmente el 22 de agosto de 2022. La legislación y los criterios citados pueden haber cambiado desde entonces; le recomendamos consultar con nuestro equipo antes de tomar decisiones.