¿Cómo dar de baja una actividad vulnerable?
¿QUÉ ES UNA ACTIVIDADVULNERABLES?
Son aquellas que implican grandes cantidades de dinero o transacciones financieras que podrían usarse para ocultar dinero ilegalmente obteniendo. Esto incluye la compraventa de bienes, servicios profesionales y la operación de casinos.
¿EN DONDE SE DA LA BAJA?
Se realiza generalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
¿COMO SE DA DE BAJA?
Se presenta la solicitud de baja de actividad vulnerable, indicando los motivos
Proporcionar la documentación requerida por el SAT (INE, comprobante de domicilio, cedula de situación fiscal, etc.
¿QUIEN LO PRESENTA?
Instintitos financieros como bancos, casas de cambio, así como profesionales como abogados, contadores y notarios, entre otros.
¿CUANDO SE PRESENTA?
Al momento de presentar el último aviso de la actividad vulnerable
Publicado originalmente el 1 de abril de 2024. La legislación y los criterios citados pueden haber cambiado desde entonces; le recomendamos consultar con nuestro equipo antes de tomar decisiones.