Criminal compliance program

Es un programa de prevención del delito, diseñado e implementado al interior de una organización, cuya finalidad es excluir de responsabilidad penal a la empresa.

Se configura por una diversidad de directrices, protocolos, manuales, directivas y estándares de cumplimiento de la legalidad que, derivados de un diagnóstico de riesgo, generan las condiciones para que la actuación de la organización sea considerada acorde al ordenamiento jurídico.

CARACTERÍSTICAS DE UN CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM

• Dirigido a la prevención del delito (Gestión Empresarial, incluso funciona como dato de prueba a favor de la organización).
• Establece las pautas para el funcionamiento de un órgano de investigación al interior de la organización.
• Tiene efectos de atenuación de la pena impuesta a la organización.
• Resuelve conflictos derivados de conductas probablemente delictivas al interior de la empresa.
• Excluye el delito y, por lo tanto, la responsabilidad penal de la empresa.

COMPONENTES MINIMOS DE UN CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM

• Examen de la empresa
• Diagnóstico de riesgo organizacional
• Eliminación temprana de riesgos
• Protocolización
• Capacitación
• Evaluación
• Supervisión
• Recepcion de denuncias
• Sanciones
• Actualización
• Oficial de cumplimiento penal

Publicado originalmente el 13 de diciembre de 2019. La legislación y los criterios citados pueden haber cambiado desde entonces; le recomendamos consultar con nuestro equipo antes de tomar decisiones.