Características de un compliance program

Un criminal compliance program (CCP) es un programa de prevención del delito diseñado e implementado al interior de una organización, cuya finalidad es excluir de responsabilidad penal al ente colectivo. Se configura por una diversidad de directrices, protocolos, manuales, directivas y estándares de cumplimiento de la legalidad que, derivados de un profundo diagnóstico de riesgos, generan las condiciones para que la actuación de la organización sea considerada acorde al ordenamiento jurídico.

1. a) Tiene como objetivo una buena gestión de la organización
2. b) Genera las condiciones para construir una cultura de legalidad al interior del ente colectivo.
3. c) Fortalece la identidad entre el personal que configura la organización
4. d) Abona a la confianza de la organización frente a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o prestadores de servicios.
5. e) Genera credibilidad y prestigio de la empresa.
6. f) Armoniza la actuación de los operadores al interior de la organización, por lo que la información y los procesos fluyen de manera más eficaz.
7. g) Genera ahorro de esfuerzos y recursos – humanos- materialesh) Minimiza riesgos, pues identifica las áreas sensibles de la empresa.
8. i) Fortalece la lealtad y motivación de los miembros de la organización
9. j) Impide «prensa negativa» que afecte el prestigio y la reputación de la organización
10. k) Genera confianza y, por lo tanto, más y mejores clientes.
11. l) Fortalece el prestigio organizacional frente a terceros
12. m) Las nuevas generaciones desean trabajar en un mercado regulado y eso significa que la organización puede aspirar a reclutar los mejores perfiles

Publicado originalmente el 25 de julio de 2022. La legislación y los criterios citados pueden haber cambiado desde entonces; le recomendamos consultar con nuestro equipo antes de tomar decisiones.