Un criminal compliance program (CCP) es un programa de prevención del delito diseñado e implementado al interior de una organización, cuya finalidad es excluir de responsabilidad penal al ente colectivo. Se configura por una diversidad de directrices, protocolos, manuales, directivas y estándares de cumplimiento de la legalidad que, derivados de un profundo diagnóstico de riesgos, generan las condiciones para que la actuación de la organización sea considerada acorde al ordenamiento jurídico.
- a) Tiene como objetivo una buena gestión de la organización
- b) Genera las condiciones para construir una cultura de legalidad al interior del ente colectivo.
- c) Fortalece la identidad entre el personal que configura la organización
- d) Abona a la confianza de la organización frente a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o prestadores de servicios.
- e) Genera credibilidad y prestigio de la empresa.
- f) Armoniza la actuación de los operadores al interior de la organización, por lo que la información y los procesos fluyen de manera más eficaz.
- g) Genera ahorro de esfuerzos y recursos – humanos- materialesh) Minimiza riesgos, pues identifica las áreas sensibles de la empresa.
- i) Fortalece la lealtad y motivación de los miembros de la organización
- j) Impide «prensa negativa» que afecte el prestigio y la reputación de la organización
- k) Genera confianza y, por lo tanto, más y mejores clientes.
- l) Fortalece el prestigio organizacional frente a terceros
- m) Las nuevas generaciones desean trabajar en un mercado regulado y eso significa que la organización puede aspirar a reclutar los mejores perfiles